“Si no és delicte i a sobre no hi ha prova tot plegat ha de portar necessàriament a l’absolució”

La represa de la vista, aquest dilluns, s’ha iniciat amb l’informe de la representació lletrada designada per l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per defensar Banca Privada d’Andorra (BPA) en tant què persona jurídica. Aquesta defensa ha justificat la tasca feta del banc com a entitat jurídica. “BPA va posar els mecanismes i les eines necessàries” per combatre el blanqueig de diners i “no consta cap acord del consell d’administració que prioritzés el benefici comercial per sobre de la prevenció del blanqueig”, ha dit la lletrada, tot deixant clar que “no és cert que s’amagués informació” i al·legant que, en tot cas, van ser “accions individuals” les que haurien estat indegudes. Perquè l’esforç que hauria fet el banc en el marc del control va ser “molt important”, “es van anar aprovant diversos organismes” per lluitar contra el rentat de diners i es van posar en marxa figures de control “més enllà del legalment exigible”. Com a banc, ha assegurat la defensa de BPA, hi havia “una valoració concreta dels riscos de cada client”. Després de la defensa global de BPA com a persona jurídica, s’ha iniciat el torn de les defenses individualitzades dels processats, que evidencien que es van fer totes les comprovacions que hi havia a l’abast dels bancaris en el moment que l’empresari Rafael Pallardó va dur a terme la seva operativa. Un client que ja ho era d’altres bancs del país i que fins i tot tenia propietats al Principat. D’entrada s’ha deixat clar que Pallardó era efectivament un empresari que movia molta marroquineria procedent de la Xina. Alhora, que es tractava d’una persona tendent a amagar dades, a col·laborar poc. I amb tot, hi havia “una operativa comercial coherent”. Alhora, s’ha deixat clar una qüestió ineludible: “No perdem de vista que en aquell moment som un paradís fiscal” i que Pallardó va establir un circuit en B que li permetia “la conjuntura andorrana” d’aquells anys. I s’ha evidenciat que mai es podia pensar que hi havia empresaris xinesos per darrere perquè Pallardó sempre es va presentar ell com a titular de tot el que feia i de tota la mercaderia. -seguirà ampliació-